Cuci duit haram di sebalik perniagaan halal
Iklan
Polis merampas sebuah kereta Lamborghini di Rawang, Selangor pada Ogos tahun lalu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan aktiviti pengubahan wang haram.
Penjenayah menjadikan wang haram mereka ‘halal’ menerusi penempatan (placement), pelapisan (layering) dan integrasi (integration)
KUALA LUMPUR - Penjenayah bersindiket dikesan berselindung di sebalik perniagaan yang halal termasuklah melakukan aktiviti kebajikan sebagai taktik untuk ‘cuci duit’ daripada hasil kegiatan haram.
Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman, Senior Asisten Komisioner Fazlisyam Abd Majid berkata, ada tiga proses bagi penjenayah ini mengubah wang haram menjadi ‘halal’ iaitu menerusi penempatan (placement), pelapisan (layering) dan integrasi (integration).