Op Tropicana: SPRM siasat individu bukan bank

PUTRAJAYA - Siasatan berhubung sindiket penipuan pelaburan antarabangsa yang berjaya dilumpuhkan menerusi Op Tropicana bulan lalu tertumpu pada individu dan bukannya institusi kewangan.

SPRM dalam kenyataan pada Sabtu berkata, dakwaan lima bank utama dipantau tidak timbul kerana institusi itu tidak terbabit secara khusus dalam siasatan.

"Mereka (individu yang disiasat) merupakan segelintir golongan profesional termasuk pegawai-pegawai bank, akauntan dan setiausaha syarikat yang bertindak membolehkan urusan sindiket haram tersebut beroperasi," katanya.

SPRM berkata, pihaknya akan terus bekerjasama rapat dengan Bank Negara Malaysia (BNM) dan agensi penguat kuasa lain dalam memerangi sindiket penipuan antarabangsa.

"Usaha menjejak aset dan wang haram yang dipercayai berjumlah jutaan ringgit ini dijalankan dengan kolaborasi BNM dan badan-badan penguat kuasa antarabangsa termasuk Interpol, National Crime Agency (NCA – United Kingdom) dan Federal Bureau of Investigation (FBI).

"Usaha ini juga merupakan tindakan susulan setelah empat dalang utama sindiket yang terdiri daripada warga asing telah didakwa di Mahkamah Shah Alam pada 16 Mac dan di Mahkamah Butterworth pada 17 Mac lalu, iaitu dalam tempoh tiga minggu selepas operasi berkenaan dilancarkan," katanya.

Keempat-empat warga United Kingdom tersebut telah dijatuhi hukuman penjara dan didenda selepas mengaku bersalah bagi pertuduhan pilihan di bawah Seksyen 417 Kanun Keseksaan.