Sinar Premium
BERITA >Nasional

Cuci duit haram di sebalik perniagaan halal

Penjenayah menjadikan wang haram mereka ‘halal’ menerusi penempatan (placement), pelapisan (layering) dan integrasi (integration)

Sinar Premium
MUHAMMAD AFHAM RAMLIMUHAMMAD AFHAM RAMLI
18 Jun 2022 08:35am
Masa membaca: 4 minit
Polis merampas sebuah kereta Lamborghini di Rawang, Selangor pada Ogos tahun lalu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan aktiviti pengubahan wang haram.
Polis merampas sebuah kereta Lamborghini di Rawang, Selangor pada Ogos tahun lalu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan aktiviti pengubahan wang haram.
A
A
A
KUALA LUMPUR - Penjenayah bersindiket dikesan berselindung di sebalik perniagaan yang halal termasuklah melakukan aktiviti kebajikan sebagai taktik untuk ‘cuci duit’ daripada hasil kegiatan haram. Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman, Senior Asisten K ...
Terima kasih kerana membaca dan menyokong kewartawanan yang bebas, eksklusif dan kritis.
Nikmati pelbagai keistimewaan termasuk pengalaman tanpa iklan dengan melanggan Sinar Premium
Artikel Tanpa HadAkses mana-mana artikel dimana jua
Harga bermula dari
RM 6.90 - RM 66.20
1 bulan / 12 bulan
LANGGAN
Log Masuk atau Daftar Akaun untuk membaca artikel ini.

Muat turun aplikasi Sinar Harian. Klik di sini!

scam
polis
Artikel Disyorkan
Fadillah (dua dari kiri) menyampaikan replika cek kepada wakil Jawatankuasa pada Majlis Penyerahan Bantuan SejaTi Madani Daerah Lubok Antu, pada Ahad. Foto Bernama
Fadillah (dua dari kiri) menyampaikan replika cek kepada wakil Jawatankuasa pada Majlis Penyerahan Bantuan SejaTi Madani Daerah Lubok Antu, pada Ahad. Foto Bernama
Nasional

JKKK diminta guna dana SejaTi Madani untuk majukan komuniti - Fadillah

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga aktivis gerakan Islam Mesir Youssef Nada yang meninggal dunia hari ini. Facebook Anwar Ibrahim
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga aktivis gerakan Islam Mesir Youssef Nada yang meninggal dunia hari ini. Facebook Anwar Ibrahim
Nasional

PM berduka, rakam takziah kepada keluarga aktivis gerakan Islam Mesir Youssef Nada

Thailand menghormati keputusan pihak berkuasa Malaysia menutup pangkalan haram di sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan. Gambar hiasan
Thailand menghormati keputusan pihak berkuasa Malaysia menutup pangkalan haram di sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan. Gambar hiasan
Nasional

Thailand hormati keputusan Malaysia tutup pangkalan haram di sempadan

Masjid Jamek Beseri menjadi lokasi pertama Jelajah Sinar Untuk Rakyat yang bakal diadakan pada 4 Januari depan. Gambar kecil: Zamri
Masjid Jamek Beseri menjadi lokasi pertama Jelajah Sinar Untuk Rakyat yang bakal diadakan pada 4 Januari depan. Gambar kecil: Zamri
Nasional

Sinar Harian adakan Jelajah Sinar Untuk Rakyat di Perlis

NOR SYAMIRA LIANA NOR ASHAHA
22 Dec 2024 04:42pm