Perasuah rekrut peguam, akauntan

SHAH ALAM - Guna peguam dan akauntan bertauliah menjadi taktik perasuah untuk mengaburi hasil dari kegiatan haram yang dilakukan. Taktik itu membolehkan penjenayah berasa lebih yakin dalam menikmati hasil aktiviti haram di samping dapat mengelirukan pihak penguatkuasaan untuk kepastian kesahihan hasil sumber tersebut. Bukan itu sahaja, pengubahan wang haram ini juga menggunakan transaksi tunai atau pun digital seperti kripto dan bitcoin. Pengarah Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pelucuthakan Harta (AML) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Datuk Mohamad Zamri Zainul Abidin berkata, aktiviti penyelewengan tidak dilakukan secara individu, tetapi membabitkan proksi atau sekutu yang dapat mengelirukan atau mengaburi pihak penguatkuasaan undang-undang. Menurutnya, modus operandi penjenayah ini semakin licik dan pencucian wang haram ini akan digunakan dengan pelbagai cara seperti membeli tanah, buka perniagaan dan beli aset untuk tujuan mengaburi punca atau sumber wang diperolehi supaya memastikan hasil itu menjadi hasil yang sah. “Terdapat pelbagai jenis perniagaan sah yang sering digunakan oleh penjenayah untuk mengaburi wang hasil daripada aktiviti haram. “Antaranya ialah menubuhkan pelbagai perniagaan dan syarikat untuk mencampurkan wang yang haram dengan pendapatan sah dengan melaburkan wang itu dalam bentuk pelaburan saham dan deposit tetap. “Selain daripada itu, taktik terkini adalah melalui pengubahan wang haram berasaskan perdagangan (trade based money laundering) adalah kaedah yang digunakan oleh penjenayah untuk mencuci hasil jenayah melalui sistem perdagangan antarabangsa seperti komoditi yang diniagakan tidak sepadan dengan perniagaan yang terlibat,” katanya eksklusif kepada Sinar Harian, baru-baru ini. Beliau memberitahu, penjualan dan pembelian cryptocurrency juga antara cara penjenayah mengaburi hasil daripada aktiviti haram. Jelasnya, antara taktik yang dikenal pasti juga adalah melalui penyimpanan atau pembelian barangan antik, pembelian lukisan-lukisan daripada pelukis terkenal, pembelian artifak sejarah, pengumpulan &#039;wine&#039; lama yang berharga dan juga pendaftaran nombor plat yang istimewa. “Oleh itu, penjenayah mudah untuk memalsukan resit dan dokumen-dokumen berkaitan kewangan supaya pihak berkuasa tidak dapat mengesan pergerakan wang hasil daripada aktiviti haram mereka ke dalam perniagaan sah tersebut,” katanya. Mohamad Zamri berkata, akhirnya, wang haram itu dapat digunakan sebagai wang yang sah di sisi undang-undang. Selain itu, ujar beliau, tidak mustahil juga penjenayah ini akan menggunakan pihak ketiga atau perantara termasuklah individu yang popular di media sosial untuk menyembunyikan identiti dan aliran dana haram. “Sebagai contoh, penjenayah ini akan menaja individu yang popular untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan yang sah di sisi undang-undang supaya aliran dana haram mereka nampak bersih dan sah. Tambah beliau, SPRM mengesan aktiviti penyelewengan yang menggunakan badan kebajikan dan keagamaan seperti yayasan atau badan amal yang ditubuhkan oleh pertubuhan bukan kerajaan (NGO) bagi tujuan aktiviti kemanusiaan atau kemasyarakatan. "Sepanjang siasatan SPRM sendiri, terdapat kes penyalahgunaan sebegini untuk kepentingan peribadi oleh sebilangan individu atau anggota yayasan itu sendiri," katanya. Dalam pada itu, beliau tidak menafikan terdapat penglibatan golongan kenamaan (VIP) atau ahli politik dalam kegiatan salah guna dana yayasan atau badan amal. INFO (A) Statistik kes 2020 - 2023 - 119 kertas siasatan - 95 tangkapan - RM1,064,716,840.30 nilai sitaan aset dari jenis harta alih dan harta tak alih seperti kereta, rumah, akaun bank dan hartanah - Tindakan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Nasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA). (B) Peranan utama Bahagian AML SPRM -Siasatan bagi melumpuhkan sumber kewangan hasil haram penjenayah dengan cara membuat pembekuan, sitaan dan juga pelucuthakan harta yang diperolehi melalui aktiviti jenayah yang dilakukan. (C) Apa itu pengubahan wang haram -lalah proses untuk menukar wang yang diterima daripada aktiviti haram ke aktiviti perniagaan atau transaksi yang sah di sisi undang-undang dan akan diisgihar sebagai pendapatan yang sah. (D) Kesalahan pengubahan wang haram -Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung; -Memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, memindahkan, mengubah, menukar, membawa, melupuskan, menggunakan; -Mengalihkan dari Malaysia, membawa masuk ke dalam Malaysia; atau -Merahsiakan, menyembunyikan atau menghalang pemastian sifat sebenar, sumber, lokasi, pergerakan, pelupusan, hakmilik, hak atau pemunyaan.